公司召開第六屆董事會第十四次會議
2015年3月26日上午，公司召開了第六屆董事會第十四次會議。會議由公司董事長褚敏主持，經與會董事認真審議、記名投票表決，一致通過了《公司2014年度董事會工作報告》、《公司2014年度總經理業務報告》、《關于公司2014年度財務決算和2015年財務預算報告》、《關于公司2014年度利潤分配預案》、《關于2014年度審計報酬事項的議案》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構并確定其報酬的議案》、《公司2014年年度報告》和《公司2014年年度報告摘要》、《關于<公司2014年度內部控制評價報告>的議案》、《關于<公司2014年度社會責任的報告>的議案》、《關于公司2015年日常關聯交易預計的議案》、《關于繼續為寧波海運集團有限公司銀行貸款進行擔保的議案》、《關于向寧波海運明州高速公路有限公司提供委托貸款的議案》、《關于向金融機構申請授信額度及借款的議案》、《關于變更寧波海運明州高速公路有限公司所轄收費公路特許經營無形資產攤銷額的議案》、《關于<寧波海運股份有限公司董（監）事薪酬及績效考核辦法（草案）>的議案》、《關于<寧波海運股份有限公司高級管理人員薪酬及績效考核辦法>的議案》、《關于第七屆董事會董事候選人的議案》和《關于召開公司2014年度股東大會的議案》共計十八項議案。
證券部
2015年3月31日